Nguyên Tổng giám đốc DongA Bank lãnh án chung thân, bồi thường hơn 2.000 tỷ đồng

Sau gần một tuần xét xử sơ thẩm lần 2, chiều 27/11, TAND TP. CM tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng – HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) mức án chung thân về 2 tội: “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

DongA Bank, trần phương bình, truy tố ông Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khách, sai phạm tại DongA Bank, vụ chiếm đoạt tài sản tại DongA Bank

HĐXX tuyên án. Ảnh: Khả Hòa

Hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C – gọi tắt M&C) 18 năm tù; 10 đồng phạm còn lại nguyên cán bộ DongA Bank bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù cùng về tội vi phạm quy định cho vay…

Trần Phương Bình và 11 đồng phạm bị đưa ra xét xử vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỷ đồng.

DongA Bank, trần phương bình, truy tố ông Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khách, sai phạm tại DongA Bank, vụ chiếm đoạt tài sản tại DongA Bank

Trần Phương Bình (bìa phải), Phùng Ngọc Khánh (bìa trái) và đồng phạm tại phiên tòa chiều nay 27/11. Ảnh: Khả Hòa.

HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo là chủ mưu, cầm đầu nên cần có mức án nghiêm khắc nhất.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Phương Bình chỉ đạo đồng phạm lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế, “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo, cho vay tín chấp trái quy định. Trong đó, Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỷ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỷ đồng và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.

Phùng Ngọc Khánh bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng

Đồng thời, Trần Phương Bình nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DongA Bank hơn 2.000 tỷ đồng từ hành vi lập hồ sơ chứng từ nộp, thu khống, gây thiệt hại cho ngân hàng.

HĐXX buộc bị cáo Phùng Ngọc Khách (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DongA Bank. 

DongA Bank, trần phương bình, truy tố ông Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khách, sai phạm tại DongA Bank, vụ chiếm đoạt tài sản tại DongA Bank

Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên tòa. Ảnh: Khả Hòa.

Liên quan đến các khoản vay của nhóm khách hàng Đồng Tiến, HĐXX buộc ông Trần Quang Khải (đại diện pháp luật Công ty TNHH thép Đồng Tiến) và ông Bùi Văn Dội (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBT) có trách nhiệm hoàn trả cho DongA Bank gần 400 tỷ đồng cho 10 khoản vay tín chấp sai quy định.

Đối với các khoản vay của nhóm khác hàng Tân Vạn Hưng, HĐXX buộc những người liên quan đang có dư nợ tại DongA Bank, phải bồi hoàn hơn 1.300 tỷ đồng cho ngân hàng.

Đối với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng của DongA Bank, trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC vay tiền, theo tòa, do Nguyễn Thiện Nhân (là người trực tiếp sử dụng khoản tiền này) đang bị truy nã nên Cơ quan CSĐT đã tách vụ án đối với phần tiền này ra để xử lý sau. Vì vậy, phần trách nhiệm dân sự đối với khoản tiền này sẽ được giải quyết khi bắt được Nguyễn Thiện Nhân.

Sau gần một tuần xét xử sơ thẩm lần 2, chiều 27/11, TAND TP. CM tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng – HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) mức án chung thân về 2 tội: “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

DongA Bank, trần phương bình, truy tố ông Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khách, sai phạm tại DongA Bank, vụ chiếm đoạt tài sản tại DongA Bank

HĐXX tuyên án. Ảnh: Khả Hòa

Hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C – gọi tắt M&C) 18 năm tù; 10 đồng phạm còn lại nguyên cán bộ DongA Bank bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù cùng về tội vi phạm quy định cho vay…

Trần Phương Bình và 11 đồng phạm bị đưa ra xét xử vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỷ đồng.

DongA Bank, trần phương bình, truy tố ông Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khách, sai phạm tại DongA Bank, vụ chiếm đoạt tài sản tại DongA Bank

Trần Phương Bình (bìa phải), Phùng Ngọc Khánh (bìa trái) và đồng phạm tại phiên tòa chiều nay 27/11. Ảnh: Khả Hòa.

HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo là chủ mưu, cầm đầu nên cần có mức án nghiêm khắc nhất.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Phương Bình chỉ đạo đồng phạm lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế, “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo, cho vay tín chấp trái quy định. Trong đó, Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỷ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỷ đồng và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.

Phùng Ngọc Khánh bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng

Đồng thời, Trần Phương Bình nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DongA Bank hơn 2.000 tỷ đồng từ hành vi lập hồ sơ chứng từ nộp, thu khống, gây thiệt hại cho ngân hàng.

HĐXX buộc bị cáo Phùng Ngọc Khách (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DongA Bank. 

DongA Bank, trần phương bình, truy tố ông Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khách, sai phạm tại DongA Bank, vụ chiếm đoạt tài sản tại DongA Bank

Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên tòa. Ảnh: Khả Hòa.

Liên quan đến các khoản vay của nhóm khách hàng Đồng Tiến, HĐXX buộc ông Trần Quang Khải (đại diện pháp luật Công ty TNHH thép Đồng Tiến) và ông Bùi Văn Dội (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBT) có trách nhiệm hoàn trả cho DongA Bank gần 400 tỷ đồng cho 10 khoản vay tín chấp sai quy định.

Đối với các khoản vay của nhóm khác hàng Tân Vạn Hưng, HĐXX buộc những người liên quan đang có dư nợ tại DongA Bank, phải bồi hoàn hơn 1.300 tỷ đồng cho ngân hàng.

Đối với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng của DongA Bank, trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC vay tiền, theo tòa, do Nguyễn Thiện Nhân (là người trực tiếp sử dụng khoản tiền này) đang bị truy nã nên Cơ quan CSĐT đã tách vụ án đối với phần tiền này ra để xử lý sau. Vì vậy, phần trách nhiệm dân sự đối với khoản tiền này sẽ được giải quyết khi bắt được Nguyễn Thiện Nhân.



Tin liên quan

TIN TỨC CÙNG CHỦ ĐỀ

Động lực nào cho tăng trưởng tín dụng năm 2021?

Với bối cảnh nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, con số 12,13% của tăng trưởng tín dụng năm 2020 mới được Ngân hàng Nhà nước công bố đã gây... Xem thêm »

Ngân hàng dự kiến nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng

Theo kết quả điều tra thống kê mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong 6 tháng cuối năm 2020, các tổ chức tín dụng (TCTD) cho biết đã “nới lỏng” tiêu... Xem thêm »

ATM sắp hết thời?

Xu hướng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán qua máy cà thẻ (POS) hiện đang có chiều hướng ra tăng. Nhiều người cũng đã chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng... Xem thêm »

Con trai ‘bầu’ Hiển làm Chủ tịch SHB Finance

Ngày 8/1, HĐQT SHB quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Quang Vinh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB giữ chức Chủ tịch HĐTV SHB Finance.  Ông Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, là con... Xem thêm »

Độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đã cao hơn trung bình thế giới

Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cho biết, độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đã tăng từ 41,8% năm 2015 lên 59,6% năm 2020. Độ phủ... Xem thêm »

Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2021 tăng 12%

Theo thông tin tại hội nghị triển khai công tác đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 25.200 tỷ đồng, tăng 12% so... Xem thêm »

Đột phá về doanh thu ngoài lãi, ngân hàng tăng mạnh lợi nhuận

Ngân hàng thắng lớn TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng, năm 2020, 2 ngành tăng trưởng tốt nhất là bất động sản và ngân hàng. Với ngân hàng, nếu... Xem thêm »

Lo P2P lending Trung Quốc tràn sang Việt Nam

Cuối năm, khi nhu cầu vay vốn tiêu dùng của người dân tăng cao cũng là dịp để các ứng dụng (app) cho vay trực tuyến, cho vay ngang hàng (P2P lending) ra... Xem thêm »

Cổ phiếu ngân hàng còn lý do để tăng giá?

Phi mã Phiên giao dịch ngày 6/1 chứng kiến cổ phiếu CTG của VietinBank tăng giá kịch trần 6,92%, lên gần 38.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản ở mức cao. Ngay cả với ngân... Xem thêm »

Bước đệm lợi nhuận cho ngân hàng năm 2021

Kết thúc năm 2020, nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh. VietinBank báo lãi riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng, tăng 43%. Dư nợ tín dụng hợp nhất năm... Xem thêm »